Етикет: Пране на пари

-Цветанов-3-1280x867.jpg

Сигнал в американското посолство срещу бившия втори в ГЕРБ, а сега и политически шеф на собствена партия Цветан Цветанов, ще подадат днес от партията „Свобода“ на Ивайло Дражев. Сигналът е за пране на пари и съмнителни, по думите му, финансови транзакции с дружества, включени в списъка по закона „Магнитски“ фирми. Пред ПИК Дражев, обясни, че […]

.jpg

Нелегална ферма за добив на криптовалута е разкрита край Чирпан. Десетки компютърни конфигурации са работили, без да се заплаща тока за тях. Установени са и собственикът на имота, и наемателите. Все още не е ясно какави са щетите за енергодружеството. „Касае се за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа”, заяви Георги Видев, заместник-окръжен прокурор на Стара Загора. […]

-ерменков.jpg

Аргументите на Владислав Горанов за сделката за ЧЕЗ не бяха от най-логичните. Тази сделка, без да се знае финансовият произход, мирише на пране на пари. Така Таско Ерменков от БСП коментира в студиото на „Лице в лице“ по bTV решението на държавата да не придобива активи на електроразпределителното дружество. Според него рязката смяна на мнението […]

.jpg

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Евродепутатът Емил Радев, който е докладчик на Групата на ЕНП по този въпрос каза, че сега вече борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще може да се провежда […]

-корупция.jpg

Европейската комисия прекратява процедура за неизпълнение на задълженията на България като член на ЕС, но изправя страната на съд по други две, както и поиска страната да имплементира европейските правила за пране на пари, става ясно от декемврийския пакет с решения по нарушения на членовете, изготвен от Брюксел. От Комисията са установили, че страната ни вече […]

.jpg

Депутатите приеха на първо четене проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, предотвратяващ финансирането на тероризма, предаде novini.bg Вносител на законопроекта е Министерски съвет. „За“ него гласуваха 166 народни представители, „против“ се обяви 1, а „въздържал се“ гласуваха 8. Целите на новия Закон за мерките срещу изпираното на пари са засилване на превенцията за изпирането […]

.jpg

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от новини бг. При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за […]