Налагат жестоки санкции за прането на пари! Вече ще виждат реалните собственици на фирмите, а регистрите стават публични

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути.

Евродепутатът Емил Радев, който е докладчик на Групата на ЕНП по този въпрос каза, че сега вече борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще може да се провежда по-ефективно: „Комисия граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент прие с огромно мнозинство петата директива за борба с пране на пари и финансиране на тероризъм, по която имам удоволствието да съм докладчик от страна на ЕНП.

Въвеждат се нови моменти в борбата с прането на пари. Вече ще се виждат реалните собственици на фирмите, на доверителните фондове, регистрите ще бъдат публични. Също така се разкрива и анонимността при наемането на сейфове, разплащателни сметки. Всички те ще влязат в регистър и звената за борбата с прането на пари ще имат достъп до тях. За първи път тази директива се занимава и с виртуалните валути. Доставчиците на услуги с виртуални валути в ЕС вече ще се лицензират, а също така ще се наблюдава процеса, когато тези виртуални валути преминат в реални платежни инструменти.

Разширява се кръгът на лицата, които трябва да наблюдават и да подават информация при пране на пари до компетентните органи. С новите моменти в петата директива ще се направи много по-добра и по-бърза борбата с пране на пари и – разбира се – ще се прекрати много опасното финансиране на терористични организации“.

Източник: Пик