Пране на пари | 7 Дни София

По повод журналистически запитвания във връзка с разпространена информация в средствата за масово осведомяване за евентуално извършено престъпление против правосъдието и против финансовата система от бивш министър на вътрешните работи и настоящ народен представител от XLVIII Народно събрание, Софийска градска прокуратура (СГП) предоставя следната информация. Това съобщават от държавното обвинение: На 17.01.2023 г. в СГП […]

Основният наказателен съд в Скопие осъди на седем години затвор бившия премиер на Северна Македония Никола Груевски, обвинен в пране на пари и незаконно придобиване и укриване на имущество. Груевски, който бе премиер на страната десетилетие до 2016 година, когато е свален заради огромен скандал с незаконни подслушвания, бе съден задочно. Той е близък приятел […]

Пловдивският апелативен съд остави под домашен арест бизнесмена Петър Михайлов, който е издирван от САЩ по 6 обвинения. Той обжалва днес задържането си под стража, наложено с решение на окръжните магистрати. Прокуратурата поиска да бъде потвърдена мярката за неотклонение „временно задържане под стража“ за срок до 60 дни, за да бъде екстрадиран в САЩ. От […]

Сигнал в американското посолство срещу бившия втори в ГЕРБ, а сега и политически шеф на собствена партия Цветан Цветанов, ще подадат днес от партията „Свобода“ на Ивайло Дражев. Сигналът е за пране на пари и съмнителни, по думите му, финансови транзакции с дружества, включени в списъка по закона „Магнитски“ фирми. Пред ПИК Дражев, обясни, че […]

Нелегална ферма за добив на криптовалута е разкрита край Чирпан. Десетки компютърни конфигурации са работили, без да се заплаща тока за тях. Установени са и собственикът на имота, и наемателите. Все още не е ясно какави са щетите за енергодружеството. „Касае се за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа”, заяви Георги Видев, заместник-окръжен прокурор на Стара Загора. […]

Аргументите на Владислав Горанов за сделката за ЧЕЗ не бяха от най-логичните. Тази сделка, без да се знае финансовият произход, мирише на пране на пари. Така Таско Ерменков от БСП коментира в студиото на „Лице в лице“ по bTV решението на държавата да не придобива активи на електроразпределителното дружество. Според него рязката смяна на мнението […]

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Евродепутатът Емил Радев, който е докладчик на Групата на ЕНП по този въпрос каза, че сега вече борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще може да се провежда […]

Европейската комисия прекратява процедура за неизпълнение на задълженията на България като член на ЕС, но изправя страната на съд по други две, както и поиска страната да имплементира европейските правила за пране на пари, става ясно от декемврийския пакет с решения по нарушения на членовете, изготвен от Брюксел. От Комисията са установили, че страната ни вече […]

Депутатите приеха на първо четене проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, предотвратяващ финансирането на тероризма, предаде novini.bg Вносител на законопроекта е Министерски съвет. „За“ него гласуваха 166 народни представители, „против“ се обяви 1, а „въздържал се“ гласуваха 8. Целите на новия Закон за мерките срещу изпираното на пари са засилване на превенцията за изпирането […]

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от новини бг. При изготвянето му е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за […]

Етикет: Пране на пари
Павела Митева

ИЗВЪНРЕДНО! Стъжниха живота на Бойко Рашков: КПКОНПИ го погна за пране на пари

Осъдиха бившият премиер на Северна Македония Никола Груевски

Оставиха под домашен арест бизнесмен, издирван от САЩ за пране на пари

Ивайло Дражев ексклузивно: Подаваме сигнал до американското посолство срещу Цветанов за пране на пари

Разкриха ферма за криптовалута край Чирпан, 40 „багера“ крали ток

Таско Ерменков със скандален коментар за случващото се с ЧЕЗ: Тази сделка мирише на пране на пари!

Налагат жестоки санкции за прането на пари! Вече ще виждат реалните собственици на фирмите, а регистрите стават публични

Пак се изложихме! Европейската комисия изправя България пред съда заради пране на пари…

Депутатите приеха Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ето какво предвижда

Правителството готви нов закон за мерките срещу изпирането на пари

7DniSofia.bg e част от 7 Dni Media Group, която е най-бързо налагащата се на пазара.

В нашето портфолио са още сайтовете 7DniSport.bg, 7DniBulgaria.bg

ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ: Живко Коцев вече е обвиняем! Гаранцията му е като за голям бандит

Кирил Петков има рожден ден? Вече няма, приключиха му го! ЕПИЧЕН СРАМ